En Betway, estamos firmemente comprometidos a prevenir el uso indebido de nuestros servicios para actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta política AML establece las medidas que adoptamos para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, proteger a nuestros usuarios y mantener la integridad de nuestras operaciones.
1. Información del Operador
- Nombre Comercial: Betway
- Dirección: C. Bocio, 3, 30004 Murcia, España
- Email: [email protected]
- Sitio Web: betwayes.com
2. Objetivos de la Política
Los objetivos principales de esta política AML son:
- Prevenir el uso de Betway como plataforma para el blanqueo de capitales.
- Identificar, monitorear y reportar actividades sospechosas.
- Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en España y en el ámbito internacional.
- Proteger a Betway y a sus usuarios frente a posibles delitos financieros.
3. Procedimientos y Controles
Para cumplir con estos objetivos, Betway implementa las siguientes medidas:
- Verificación de Identidad (KYC): Requerimos la presentación de documentación válida para verificar la identidad y edad del usuario antes de permitir transacciones con dinero real.
- Monitoreo de Transacciones: Realizamos un seguimiento constante de la actividad de los usuarios para detectar transacciones inusuales o sospechosas.
- Reportes de Actividades Sospechosas (SAR): Notificamos a las autoridades competentes, como el SEPBLAC, cualquier actividad sospechosa detectada.
- Controles de Límites: Establecemos límites en depósitos, retiros y transacciones para prevenir posibles abusos.
- Formación del Personal: Nuestro equipo recibe formación continua sobre la detección de indicios de blanqueo de capitales y la normativa vigente.
- Evaluación de Riesgos: Realizamos análisis periódicos para identificar y mitigar riesgos potenciales.
4. Obligaciones del Usuario
Los usuarios de Betway deben:
- Proporcionar información completa y veraz durante el proceso de registro y verificación.
- No utilizar la plataforma para actividades ilícitas.
- Usar únicamente métodos de pago a su nombre y provenientes de fondos legítimos.
- Informar de inmediato cualquier actividad sospechosa o irregular.
5. Protección de Datos
Betway asegura que los datos recopilados con fines AML se gestionarán de acuerdo con las leyes de privacidad y protección de datos. Esta información se mantendrá confidencial y se conservará durante el tiempo legalmente establecido.
6. Actualizaciones de la Política
Nos reservamos el derecho de actualizar esta política para adaptarla a cambios legales o regulatorios. La versión vigente estará siempre disponible en nuestro sitio web.
7. Contacto
Si tiene preguntas sobre esta política o desea comunicarse con nosotros por cualquier motivo relacionado con AML, puede contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Bocio, 3, 30004 Murcia, España